ХОЛЛИВИЗОР

37 064 подписчика

Свежие комментарии

  • Сергей ххххххххх
    Мы и сейчас своему ребёнку памперс не одеваемВ общем, могучая ...
  • Sergiy Che
    Шведы ссали советских подлодок, самых современных на то время - всё они им мерещились - памперсы при этом были нужны ...В общем, могучая ...
  • Natalija
    Отец в шестнадцать лет пошёл добровольцем на фронт без "парт билета", и не "за Сталина", а услышав по радио, как в р...Главная битва Пут...

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

От людей требуют доказывать законность денег и отчитываться о планах на тратыФото: Игорь Меркулов © URA.RU
 

Банки РФ нашли новую причину для блокировки счетов. Кредитные организации стали требовать информацию о происхождении денег и о том, на что будут потрачены средства. В случае отсутствия объяснений о происхождении финансов клиент может лишиться доступа к счету, сообщили «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и Московского кредитного банка (МКБ).

«[Клиент] копил деньги на крупную покупку на вкладе в одном банке, но вывести их было удобнее через счет в другом — Сбербанке. Спустя неделю после снятия средств в кассе госбанк заблокировал счет, потребовав от клиента предоставить документы о происхождении средств и разъяснить, на что они были потрачены», — сообщает издание. Клиент предоставил документы, и банк пообещал принять решение по счету в течение трех недель. Другой источник издания рассказал, что перевел деньги из одного банка в МКБ, после чего получил от компании те же требования.

 

В Центробанке и МКБ ситуацию не прокомментировали. В Сбербанке отметили, что обращаются к клиенту за пояснениями в соответствии с законодательством, но не пояснили, от каких сумм и критериев зависит проявленный к россиянам интерес.

В организации уточнили, что по закону, они должны проверять операции от 600 тысяч рублей.

Замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный пояснил, что банк имеет право проверять клиентов, в случае появления сомнений в легальности операций.

Ранее Минфин РФ подготовил поправки к закону о противодействии легализации теневых доходов. Документ предполагает, что блокировать счета граждан и компаний можно будет при наличии неоспоримых доказательств причастности к незаконной деятельности, передает «Национальная служба новостей».

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх